Comunicazione dei titolari effettivi

In data 09.10.2023 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il D.M. 29.09.2023 del Ministero delle Imprese e del Made in Italy, attestante l’operatività del sistema di comunicazione dei titolari effettivi (si veda a tal proposito ns. circolare informativa del...

Comunicazione al registro titolari effettivi

Da qualche giorno a questa parte, le Camere di Commercio hanno iniziato ad inviare delle comunicazioni alle imprese con le quali avvisano che, a breve, sarà necessario provvedere alla comunicazione del titolare effettivo al Registro Imprese. Tale adempimento è...

La soglia per i pagamenti in contanti torna a 2.000 euro

Con la conversione del D.L. 228/2021 (c.d. “Milleproroghe”) viene rinviato di un anno l’abbassamento della soglia per l’utilizzo del contante a 1.000,00 euro, che pertanto decorrerà dal 01.01.2023. In conseguenza di ciò, dal 1° gennaio 2022, e fino al 31 dicembre...

Nuovo limite per i pagamenti in contanti

Premessa A decorrere dal 1° gennaio 2022 il limite all’utilizzo dei contanti scenderà a 999,99 euro. Tipologia di operazioni Sono considerate illecite, ai fini della normativa antiriciclaggio, tutte quelle operazioni che avvengano in contanti per somme superiori alla...

Nuovo limite all’utilizzo dei contanti dal 1° luglio

Nuovo limite all’utilizzo dei contanti dal 1° luglio A decorrere dal 01.07.2020 e fino al 31.12.2021, la soglia prevista come divieto per il trasferimento di denaro contante passerà dagli attuali 3.000 euro a 2.000 euro. La previsione è contenuta nella L....